銀行中級《法律法規(guī)》每日一練：反洗錢的監(jiān)管機構(gòu)及職責(zé)（2022.03.30）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2022/03/30 12:13:51　字體：大小

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多選題

國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的反洗錢職責(zé)包括（?。?/p>

A、參與制定銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章

B、發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告

C、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況

D、審查新設(shè)銀行業(yè)金融機構(gòu)或者銀行業(yè)金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案

E、對銀行業(yè)金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求

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【答案】

ABDE

【解析】

本題考查反洗錢的監(jiān)管機構(gòu)及職責(zé)。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的反洗錢監(jiān)管職責(zé)主要有：（1）參與制定銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章；（2）對銀行業(yè)金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求；（3）發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告；（4）審查新設(shè)銀行業(yè)金融機構(gòu)或者銀行業(yè)金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準；（5）法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。選項C是中國人民銀行的反洗錢職責(zé)。參見教材P296。

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