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銀行中級(jí)《法律法規(guī)》每日一練：反洗錢(qián)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé)（2022.03.30）
在一條不適合自己的路上奔波，就如同穿上一雙不合腳的鞋，會(huì)令你十分痛苦！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考銀行中級(jí)有幫助！以下是銀行中級(jí)考試《銀行法律法規(guī)》每日一練，快來(lái)練習(xí)吧~
多選題
國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)職責(zé)包括（ ）。
A、參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
B、發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
C、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
D、審查新設(shè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度方案
E、對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求
查看答案解析
【答案】
ABDE 【解析】
本題考查反洗錢(qián)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé)。國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)監(jiān)管職責(zé)主要有：（1）參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章；（2）對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求；（3）發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告；（4）審查新設(shè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度方案，對(duì)于不符合《反洗錢(qián)法》規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)；（5）法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。選項(xiàng)C是中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)職責(zé)。參見(jiàn)教材P296。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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銀行中級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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