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問題已解決

關(guān)于銀行不正常的銀行流水,轉(zhuǎn)出去,過一周又轉(zhuǎn)回來,這種資金有什么風(fēng)險呀,銀行的監(jiān)控系統(tǒng)會監(jiān)控得到,會封閉銀行賬戶嗎

84785036| 提問時間:2019 11/22 16:23
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
這種情況一般都是分次轉(zhuǎn)回來 而且合計不要一模一樣 一般銀行看不出來
2019 11/22 16:24
84785036
2019 11/22 16:29
我懂了你的意思是 比如說100萬轉(zhuǎn)進(jìn)來,然后可以分為50萬 ,20萬,10萬,4萬,16萬轉(zhuǎn)出去,這樣子就能避免嗎,像這種情況另外會有什么風(fēng)險嗎
軼塵老師
2019 11/22 16:32
只是減少風(fēng)險 不是說完全避免
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