00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我想問(wèn)下怎么解讀網(wǎng)上說(shuō)的 最新政策 關(guān)于 個(gè)人銀行卡收款超過(guò)五萬(wàn)的 需要嚴(yán)查
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)是因?yàn)榉聪村X才出臺(tái)的這個(gè)政策。比如老人被傳銷的人要到銀行取款，現(xiàn)在要求要填寫用途以及登記，就能杜絕一部分上當(dāng)受騙
2022 02/15 10:41
84784947 
2022 02/15 10:43
那比如銀行卡和銀行卡之間的劃轉(zhuǎn) 呢 會(huì)監(jiān)督到嗎 比如張三給李四打了10萬(wàn)塊錢
小小霞老師 
2022 02/15 10:47
根據(jù)大額支付的有關(guān)規(guī)定，個(gè)人當(dāng)日單筆或累計(jì)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元或以上將會(huì)進(jìn)入監(jiān)控狀態(tài)，負(fù)責(zé)監(jiān)控的機(jī)構(gòu)有銀行、**支付、支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)。通過(guò)監(jiān)控銀行或第三方支付機(jī)構(gòu)會(huì)通過(guò)系統(tǒng)來(lái)判斷此次交易是否屬于可疑交易，如果監(jiān)測(cè)結(jié)果正常，那么不影響用戶的正常轉(zhuǎn)賬。監(jiān)測(cè)結(jié)果為可疑，則需要上報(bào)給監(jiān)管部門。
84784947
2022 02/15 10:52
那這樣 我是不是可以理解為 如果我想給張三6萬(wàn)塊錢 我分兩天 給他就可以了 就不受監(jiān)控了
小小霞老師
2022 02/15 11:13
你好，是這樣理解的呢
閱讀 401
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
5182
意見(jiàn)反饋
