甲方可能是為了提升審批進(jìn)度匯款，然后要求當(dāng)天原路返還大部分金額，一般是施工單位必須請(qǐng)求施工付款，但是住建局審批施工付款速度比較慢，所以甲方匯款可能是為了加快審批進(jìn)度;但甲方每個(gè)月都要這樣操作，所以不可避免地會(huì)引起銀行系統(tǒng)的洗錢檢測(cè)，為了避免這種情況，最好能聯(lián)系住建局給予辦理施工付款的快捷服務(wù)，確保每個(gè)月的付款正常進(jìn)行，不會(huì)出現(xiàn)大金額的進(jìn)出，從而被銀行系統(tǒng)認(rèn)定為洗錢行為。 拓展知識(shí)：銀行洗錢防止系統(tǒng)是用來(lái)檢測(cè)和防止銀行洗錢行為的系統(tǒng)，它通過對(duì)用戶賬戶的跨賬戶交易活動(dòng)、賬戶交易金額和渠道等各種審計(jì)信息的分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢行為，有效防止恐怖融資等洗錢活動(dòng)。