時(shí)間：_________________ 　　地點(diǎn)：_________________公司會議室 　　參加人：_________________全體股東 　　決議事項(xiàng)：關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng) 　　公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。 　　會議由執(zhí)行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)： 　　1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________; 　　2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下. 　　3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。 　　以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。 　　全體股東簽字：_________________ 　　根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容： 　　1、會議基本情況：_________________會議時(shí)間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(定期、臨時(shí)) 　　2、會議通知情況及到會股東情況：_________________會議通知時(shí)間、方式;到會股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。 　　3、會議主持情況：_________________首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集，董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。 　　4、會議決議情況：_________________股東會由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。 　　5、簽署：_________________有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東).