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老師，大量存現金進私戶有什么風險？
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您好，是存入個人賬戶嗎？個人賬戶與公司有關系嗎？
2024 06/05 10:11
小愛老師 
2024 06/05 10:18
1.一般情況下容易被銀行反洗錢監(jiān)控，一旦被銀行監(jiān)控，那個人的銀行卡賬戶狀態(tài)就會變?yōu)楫惓?，從而會影響銀行卡的正常使用。
2.當然若是正常銀行卡交易資金，即使流水金額比較大也不會有什么影響，如果用戶的轉賬的收入是合法的，那么不用擔心
84784991 
2024 06/05 10:33
是大量貨款存老板私戶
小愛老師
2024 06/05 10:40
1.有隱藏收入、逃稅的嫌疑
2.有挪用資本的風險
3.有股東變相分紅、逃避繳納個稅的風險
84784991
2024 06/05 10:59
那稅局怎么稽查到？
小愛老師
2024 06/05 11:08
稅局會從銀行卡流水查詢的
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