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問題已解決

請問,怎么避免銀行卡被凍結?怎么才能避免銀行卡里的款快進快出,用電腦網(wǎng)上銀行操作轉賬不被劃為是違規(guī)操作而導致銀行非柜面無法交易轉款?有什么好辦法嗎?

84784985| 提問時間:2024 07/26 16:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,公私轉賬大金額就會被凍結,這個是銀行的監(jiān)管,我們不要超5萬 依據(jù)中國人民銀行令2016年第3號,金融機構應當報告大額交易,而當日單筆或者累計交易5萬以上,
2024 07/26 16:36
廖君老師
2024 07/26 17:19
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
84784985
2024 07/26 20:46
但是我們公司做不到這一點,個人銀行卡單筆付款會超5萬,有時單筆會付幾十萬,偶爾兩三筆合計轉給一個人超百萬,而公戶轉賬也是遠超于5萬,有時也是跟個人銀行卡的一樣,所以想問問老師,有什么好辦法嗎?
84784985
2024 07/26 20:50
如果個人銀行卡需要給對方付20萬,那如果分批次的付,單筆沒超5萬,好幾筆加在一起合計付給一個人20萬,這樣是不是也不可以???也會被銀行監(jiān)管
84784985
2024 07/26 20:56
我這是打個比方,如果公司做不到你說的不超5萬,那有什么好方法避免嗎?
廖君老師
2024 07/26 21:26
您好,讓這些收錢的個人成立個體戶,這就可以嘛,個體戶開公賬戶
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