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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在對(duì)公戶轉(zhuǎn)到法人卡上一次轉(zhuǎn)多少容易被監(jiān)控
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您好
從七月一日開始試行10萬開始監(jiān)控
2020 06/24 13:13
84785006 
2020 06/24 13:14
是從2020年7月1日嗎
bamboo老師 
2020 06/24 13:19
這是前面的規(guī)定
公對(duì)公單筆轉(zhuǎn)賬支付或者累計(jì)200萬元以上;
私對(duì)私或者私對(duì)公，單筆轉(zhuǎn)賬支付或者當(dāng)日累計(jì)交易20萬元以上;
不管誰對(duì)誰，當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金交易
2020年7月1日起是新規(guī)定 10萬
84785006
2020 06/24 13:22
就是說從今年7月1日起不管誰對(duì)誰轉(zhuǎn)賬單筆單次交易額如果超過10萬容易被監(jiān)控到是不考試
bamboo老師
2020 06/24 13:30
是有三個(gè)地區(qū)先試行 其他地區(qū)暫時(shí)不執(zhí)行
84785006
2020 06/24 13:33
咱們河北省規(guī)定的這個(gè)10萬是一天內(nèi)給一個(gè)賬戶累計(jì)轉(zhuǎn)賬的金額是不，老師還是說一天內(nèi)對(duì)公戶給多個(gè)個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬的累積金額
bamboo老師
2020 06/24 13:35
10萬是一天內(nèi)給一個(gè)人
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