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你好，我們公司總是有一些大額轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)過來，我們又要轉(zhuǎn)回去這種情況，比如，甲下午轉(zhuǎn)給我們3000萬，我們收到轉(zhuǎn)賬的時候同一天又轉(zhuǎn)給他，每次收到這種大額轉(zhuǎn)賬，問老師是什么，他都不說 ，我每次都掛賬其他應(yīng)付款，請問這樣會不會有什么報表上的風險
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這樣是有風險的，銀行可能會找你，讓你寫說明，稅務(wù)也會關(guān)注。
2022 07/06 18:02
84785026 
2022 07/06 18:06
那我怎么掛賬不會有風險，掛應(yīng)付賬款嗎？還有我們公司給報銷員工，我也是經(jīng)常掛其他應(yīng)付款的，這樣有沒有關(guān)系
玲老師 
2022 07/06 18:08
你經(jīng)常這樣的大額收付款，你怎樣做都有風險銀行會問你的，看你是不是洗錢？
84785026
2022 07/06 18:11
老師，那我這邊要怎么做，才能獨善其身呢，很多大額收款，我都不知道來歷，老板也不告訴我，我是這個公司的財務(wù)負責人，我還年輕，我不想進去，嗚嗚嗚～
84785026
2022 07/06 18:13
每次的大額收款，我們都是原路返回的，請問這樣也會被認為洗錢嘛？
玲老師
2022 07/06 18:13
你好 當然了? 銀行問你要做說明的?
84785026
2022 07/06 18:14
那我怎么辦，嗚嗚嗚
玲老師
2022 07/06 18:17
你和老板說一下，不要頻繁這樣操作，不然風險很大。
84785026
2022 07/06 18:19
嗚嗚嗚，那我這邊需不需要備份什么資料呢，以后，萬一對簿公堂的話，我好有個證據(jù)
玲老師
2022 07/06 18:20
銀行需要備注清楚具體是什么錢？
84785026
2022 07/06 18:23
您是說我以后收到這種大額轉(zhuǎn)賬，再給別人轉(zhuǎn)回去的時候要備注里寫清這是什么用途嘛？一般寫什么用途呢？剛剛我看了最近的一筆大額轉(zhuǎn)賬，別人給我們打錢時候的備注是借款，我能備注還款嗎？
84785026
2022 07/06 18:23
如果備注還款的話，是不是要交稅
玲老師
2022 07/06 18:24
不是所有的錢都交稅了，按照實際的用途備注就可以。
84785026
2022 07/06 18:27
他打過來備注借款，我打過去備注支付錯誤可以嗎？這個理由一般銀行認嘛老師，老師我現(xiàn)在知道很害怕
玲老師
2022 07/06 18:28
剛打過來，款式借款。那您再還回去時就寫還款。
玲老師
2022 07/06 18:28
借款和還款，這樣才能對上啊，對不對？
84785026
2022 07/06 18:31
如果哪天有不明來歷的大額收款，然后也沒有寫備注，我打回去的時候?qū)懼Ц跺e誤退回可以嗎
玲老師
2022 07/06 18:32
是的。不明原因的，這樣寫可以。
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