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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問下要是給個(gè)人轉(zhuǎn)賬金額過大。給他轉(zhuǎn)過去，他再轉(zhuǎn)回來，這種有沒有風(fēng)險(xiǎn)呀？像這種頻繁大額轉(zhuǎn)賬給個(gè)人交易的話，是容易被稽查嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
有真實(shí)的交易就行，就怕是私人洗錢
06/18 17:08
84785017 
06/18 17:13
他這種的話是因?yàn)榻o個(gè)人轉(zhuǎn)款。是為了購(gòu)買他手里的債權(quán)，但是因?yàn)殂y行的那個(gè)額度我們這塊兒提不上去，所以給他走了借款這個(gè)形式。那我們這塊兒有沒有需要注意的地方？
家權(quán)老師 
06/18 17:14
只要不是配合私人洗錢就沒事
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